投資人專區

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董事會

董事會成員及重要管理階層接班計劃

為了策略性並有計畫的規劃接班人,於突發或計畫接班狀況下,能在內外部環境壓力下帶領公司永續經營。

候選人能力與技能
需具備卓越的工作能力,專業的經營管理意識、及具道德感的人格特質、對產業特性有一定的了解。

人選
公司自內部挑選高階經理人參與接班人計畫培訓。

培訓計畫包含兩部分
一、代理人制度實際參與
由候選人輪值做為總經理之職務代理人,親自參與總經理日常職責,培養自身經驗。

二、高階管理專業課程訓練
由公司提供管理課程及各領域專業課程,安排內外訓,以專業訓練來提升與培養接班人能力。

現任第八屆董事

職稱
國籍
姓名
性別
學經歷
董事長
中華民國
陳建隆
  • 中原大學電機系學士

  • 民生科技(股)公司消費性產品部經理

  • 佑華微電子(股)公司電子研發處協理

  • 九齊科技(股)公司總經理

  • 董事
    中華民國
    松勇投資(股)公司 代表人:詹為雄
  • 美國Pace University MBA碩士

  • 中興法商學院 公共行政系學士

  • 華邦電子(股)公司財務處部經理

  • 台灣之星電信(股)公司行銷事業處部經理

  • 董事
    中華民國
    吳鳳琴
  • 成功大學會計系學士

  • 台積電會計處管理會計部副理

  • 星友科技(股)公司管理部經理

  • 九齊科技(股)公司管理部經理

  • 獨立董事
    中華民國
    沈茂添
  • 淡江大學土木系學士

  • 台灣光罩(股)公司副總經理

  • 佑華微電子(股)公司獨立董事

  • 松翰科技(股)公司獨立董事

  • 獨立董事
    中華民國
    林京元
  • 交通大學電子所碩士

  • 華邦電子(股)公司產品中心協理

  • 創傑科技(股)公司總經理

  • 瀚霖科技(股)公司董事

  • 寶德科技(股)公司獨立董事

  • 獨立董事
    中華民國
    吳明穎
  • 成功大學會研所碩士

  • 會計師考試合格

  • 達興材料(股)公司會計部經理

  • 八陽光電(股)公司管理部經理

  • 吉點會計師事務所會計師

  • 美萌科技(股)公司獨立董事

  • 獨立董事
    中華民國
    邱素慧
  • 東海大學會計系學士

  • 會計師考試合格

  • 創視科技(股)公司財會主管

  • 蘊揚聯合會計師事務所所長

  • 董事會成員多元化政策與落實情形

    依據本公司「公司治理實務守則」,摘錄相關條文內容如下:
    第二十三條、本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責,其公司治理制度之各項作業與安排,應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。

    本公司治理實務守則明訂本公司之董事會結構,應考量公司經營發展規模、主要股東持股情形及成員多元化,如具備不同專業背景、性別或工作領域等。
    本公司董事會設置7席董事,其中具員工身分董事14%,女性董事占比29%,有3位董事在60歲以下,4位董事在60-70歲,分別由具有財務或各產業之專業人士擔任,各董事學經歷應對本公司之營運有相當之助益。
    本公司亦注重董事會成員組成之性別平等,目前女性董事席次已有2席,比例已達25%以上。此外,公司希望加強董事會組成成員之獨立性,故提高獨立董事席次,目前獨立董事席次為4席,比例已達50%以上。

    董事會成員組成應考量多元化,除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:

    一、基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
    二、專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。

    董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:
  • 營運判斷能力
  • 會計及財務分析能力
  • 經營管理能力
  • 危機處理能力
  • 決策能力
  • 產業知識
  • 國際市場觀
  • 領導能力
  • 董事會及功能性委員會績效評估執行情形與結果

    本公司於108/2/27經董事會修訂通過,每年需進行董事會、個別董事會成員、功能性委員會及內部經理人之績效評估,並明訂至少每3年執行外部評估一次。並於次年度董事會報告績效評估執行結果。

    111年董事會、個別董事會成員、功能性委員會及內部經理人之績效評估結果為優於標準(92.17分),並已於112年2月23日董事會報告。
    112年董事會、個別董事會成員、功能性委員會及內部經理人之績效評估結果為符合標準(87.46分),連同三年一次之外部績效評估結果,已於113年2月23日董事會報告。

    112年第4季委託「誠一管理顧問股份有限公司」執行董事會外部績效評估,其總評分述如下:
    1.公司目前董事會有六席董事,三席一般董事(包含一位女性董事)及三席獨立董事,獨立董事占全體董事50%,董事會之組成考量性別與專業多元性,三席一般董事組成均為對積體電路設計研發有豐富專業背景及管理經驗之人士,而三位獨立董事分別為對電子相關產業發展及會計財務管理熟悉的業界菁英,董事們對公司營運及中長期發展目標都非常清楚。
    2.公司均能在開會前提供董事會或各功能性委員會會議完整資料,董事長非常尊重每位董事成員,每位董事也都積極參與董事會及各功能性委員會之討論,均能在董事會及各功能性委員會上貢獻自身專業、表達意見,形成良好的議事文化。
    3.公司為專業消費性IC設計公司,非常重視智慧財產權利管理及資訊安全管理,智慧財產權利管理是保護公司無形資產不可或缺的一環,資訊安全管理可確保資訊的可用性、完整性以及機密性,使其免於遭受內、外部蓄意或意外之威脅。這些重要政策的落實執行,充分顯示公司對企業經營可能產生的風險管理及公司永續經營的用心。
    彙整各董事自我評估及誠一管顧公司實地參與九齊董事會及審計委員會並與九齊董事長、董事及獨立董事訪談之結果,經評估後,誠一管顧公司認為九齊董事會在各方面已依據相關法令及國內公司治理指標制定董事會運作之相關政策及流程,董事會係由具備相關專業能力之董事所組成,並依據不同專業及經驗進行工作分配,董事會及各功能性委員會之職能均能有效運作,評估結果為優良。

    多元化核心項目

    董事姓名
    性別
    營運判斷能力
    財務分析能力
    經營管理能力
    危機處理能力
    產業知識
    國際市場觀
    領導能力
    決策能力
    陳建隆
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    松勇投資股份有限公司
    法人代表人:詹為雄
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    吳鳳琴
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    沈茂添
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    林京元
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    吳明穎
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    邱素慧
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    董事會與功能性委員會會議

    會議
    日期
    出席
    決議事項
    第八屆113年度第一次
    董事會
    2024-05-27
    陳建隆、詹為雄
    吳鳳琴、吳明穎
    林京元、沈茂添
    邱素慧
  • 選任第八屆董事會董事長

  • 委任第五屆薪資報酬委員案

  • 第四屆113年度第一次
    審計委員會
    2024-05-27
    吳明穎、林京元
    沈茂添、邱素慧
  • 推選第四屆審計委員會之召集人

  • 第五屆第一次
    薪酬委員會
    2024-05-27
    吳明穎、林京元
    沈茂添
  • 推選第五屆薪酬委員會之召集人

  • 第七屆113年度第二次
    董事會
    2024-05-09
    陳建隆、詹為雄
    吳鳳琴、吳明穎(視訊)
    林京元、沈茂添
  • 113年度第1季合併財務報表

  • 113年度與關係人-新唐科技(股)公司預估進貨金額案

  • 112年董事酬勞分配案

  • 112年經理人員工酬勞分配案

  • 制定本公司「預先核准非確信服務政策之一般性原則」案

  • 委任勤業眾信聯合會計師事務所及其關係企業提供非確信服務案

  • 修訂「關係人相互間財務業務相關作業規範」

  • 兆豐國際商業銀行額度申請案

  • 第三屆113年度第二次
    審計委員會
    2024-05-09
    吳明穎(視訊)、
    林京元、
    沈茂添
  • 113年度第1季合併財務報表

  • 制定本公司「預先核准非確信服務政策之一般性原則」

  • 委任勤業眾信聯合會計師事務所及其關係企業提供非確信服務案

  • 第四屆第十五次
    薪酬委員會
    2024-05-09
    吳明穎(視訊)、
    林京元、
    沈茂添
  • 112年董事酬勞分配案

  • 112年經理人員工酬勞分配案

  • 第七屆113年度第一次
    董事會
    2024-02-22
    陳建隆、詹為雄
    吳鳳琴、吳明穎
    林京元、沈茂添
  • 112年度內部控制制度聲明書案

  • 112年度員工及董事酬勞分派案

  • 112年度營業報告書、財務報表及合併財務報表

  • 112年度盈餘分配案

  • 修訂「審計委員會組織規程」

  • 修訂「董事會議事運作之管理」

  • 討論本公司召開113年股東常會案

  • 113年股東常會受理持股百分之一以上股東提案相關事宜

  • 受理持股百分之一以上股東董事候選人提名相關事宜

  • 第八屆董事(含獨立董事)候選人名單

  • 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

  • 113年經理人年度調薪案

  • 審議經理人績效自評問卷修訂案

  • 第三屆113年度第一次
    審計委員會
    2024-02-22
    吳明穎、
    林京元、
    沈茂添
  • 112年度內部控制制度聲明書案

  • 112年度營業報告書、財務報表及合併財務報表

  • 112年度盈餘分配案

  • 修訂「審計委員會組織規程」

  • 第四屆第十四次
    薪酬委員會
    2024-02-22
    吳明穎、
    林京元、
    沈茂添
  • 112年度員工及董事酬勞分派案

  • 113年經理人年度調薪案

  • 審議經理人績效自評問卷修訂案

  • 功能性委員會

    功能性委員會
    姓名
    學經歷
    召集人
    審計委員會及薪酬委員會
    吳明穎
  • 成功大學會研所碩士

  • 會計師考試合格

  • 達興材料(股)公司會計部經理

  • 八陽光電(股)公司管理部經理

  • 吉點會計師事務所會計師

  • 美萌科技(股)公司獨立董事

  • 審計委員會及薪酬委員會之召集人
    審計委員會及薪酬委員會
    林京元
  • 交通大學電子所碩士

  • 華邦電子(股)公司產品中心協理

  • 創傑科技(股)公司總經理

  • 瀚霖科技(股)公司董事

  • 寶德科技(股)公司獨立董事

  • 審計委員會及薪酬委員會
    沈茂添
  • 淡江大學土木系學士

  • 台灣光罩(股)公司副總經理

  • 佑華微電子(股)公司獨立董事

  • 松翰科技(股)公司獨立董事

  • 審計委員會
    邱素慧
  • 東海大學會計系學士

  • 會計師考試合格

  • 創視科技(股)公司財會主管

  • 蘊揚聯合會計師事務所所長