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投資人問答集

董事會及功能性委員會

董事會

依公司章程規定，本公司應設董事五至九人，任期三年，採候選人提名制度，由股東會就董事候選人名單選任之，連選得連任。
本公司第八屆董事共七人(包含2名女性董事) ，其中獨立董事四席，任期自113年05月27日至116年5月26日。

董事會成員多元化政策與落實情形

依據本公司「公司治理實務守則」，摘錄相關條文內容如下：
第二十三條、本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。

功能性委員會

董事會為健全監督責任、強化管理機制、落實公司治理及永續發展，依法設置審計委員會、薪資報酬委員會及永續暨風險管理委員會。

董事會及功能性委員會績效評估執行情形與結果

本公司於108/2/27經董事會修訂通過，每年需進行董事會、個別董事會成員、功能性委員會及內部經理人之績效評估，並明訂至少每3年執行外部評估一次。並於次年度董事會報告績效評估執行結果

重要管理階層接班計劃

為了策略性並有計畫的規劃接班人，於突發或計畫接班狀況下，能在內外部環境壓力下帶領公司永續經營。

現任第八屆董事

職稱
國籍
姓名
性別
學經歷
董事長
中華民國
陳建隆
男

  • 中原大學電機系學士

  • 民生科技(股)公司消費性產品部經理

  • 佑華微電子(股)公司電子研發處協理

  • 九齊科技(股)公司總經理

    • 董事
    中華民國
    松勇投資(股)公司 代表人：詹為雄
    男

  • 美國Pace University MBA碩士

  • 中興法商學院 公共行政系學士

  • 華邦電子(股)公司財務處部經理

  • 台灣之星電信(股)公司行銷事業處部經理

    • 董事
    中華民國
    吳鳳琴
    女

  • 成功大學會計系學士

  • 台積電會計處管理會計部副理

  • 星友科技(股)公司管理部經理

  • 九齊科技(股)公司管理部經理

    • 獨立董事
    中華民國
    沈茂添
    男

  • 淡江大學土木系學士

  • 台灣光罩(股)公司副總經理

  • 佑華微電子(股)公司獨立董事

  • 松翰科技(股)公司獨立董事

    • 獨立董事
    中華民國
    林京元
    男

  • 交通大學電子所碩士

  • 華邦電子(股)公司產品中心協理

  • 創傑科技(股)公司總經理

  • 瀚霖科技(股)公司董事

  • 寶德科技(股)公司獨立董事

  • 象量科技(股)公司董事長

    • 獨立董事
    中華民國
    吳明穎
    男

  • 成功大學會研所碩士

  • 會計師考試合格

  • 達興材料(股)公司會計部經理

  • 八陽光電(股)公司管理部經理

  • 吉點會計師事務所會計師

    • 獨立董事
    中華民國
    邱素慧
    女

  • 東海大學會計系學士

  • 會計師考試合格

  • 創視科技(股)公司財會主管

  • 蘊揚聯合會計師事務所所長

    • 多元化核心項目

    董事姓名
    性別
    營運判斷能力
    財務分析能力
    經營管理能力
    危機處理能力
    產業知識
    國際市場觀
    領導能力
    決策能力
    陳建隆
    男
    V
    V
    V
    V
    V
    V
    V
    V
    松勇投資股份有限公司
    法人代表人:詹為雄
    男
    V
    V
    V
    V
    V
    V
    V
    V
    吳鳳琴
    女
    V
    V
    V
    V
    沈茂添
    男
    V
    V
    V
    V
    V
    V
    V
    林京元
    男
    V
    V
    V
    V
    V
    V
    V
    V
    吳明穎
    男
    V
    V
    V
    V
    V
    V
    邱素慧
    女
    V
    V
    V
    V
    V
    V

    董事會與功能性委員會會議

    篩選：

    2025
    • 2025
    • 2024
    • 2023
    • 2022
    • 2021
    • 2020
    • 2019
    • 2018
    • 2017
    • -0001
    會議
    日期
    出席
    決議事項
    第八屆114年度第三次
    董事會
    2025-08-07
    陳建隆、詹為雄
    吳鳳琴、吳明穎
    林京元、沈茂添
    邱素慧

  • 114年第二季合併財務報表案

  • 114年度財務預算更新案

  • 113年度永續報告書案

  • 華南商業銀行額度及衍生性額度申請案

  • 第一商業銀行額度及衍生性額度申請案

  • 收購旭邦有限公司股權案

  • 旭邦有限公司法人董事指派及公司章程變更案

  • 解除經理人競業禁止限制案

  • 「員工持股信託實施辦法」修訂案

    • 第四屆114年度第三次
    審計委員會
    2025-08-07
    吳明穎、林京元
    沈茂添、邱素慧

  • 114年第二季合併財務報表案

  • 114年度財務預算更新案

    • 第五屆第六次
    薪酬委員會
    2025-08-07
    吳明穎、林京元
    沈茂添、邱素慧

  • 「員工持股信託實施辦法」修訂案

    • 第一屆114年度第二次
    永續暨風險管理委員會
    2025-08-07
    陳建隆、吳明穎
    林京元、沈茂添
    邱素慧

  • 113年度永續報告書案

    • 第八屆114年度第二次
    董事會
    2025-05-08
    陳建隆、詹為雄
    吳鳳琴、吳明穎(視訊)
    林京元、沈茂添
    邱素慧

  • 114年第1季合併財務報表案

  • 修訂本公司「董事會、董事暨經理人績效評估辦法」案

  • 113年度董事酬勞分配案

  • 113年度經理人員工酬勞分配案

  • 兆豐國際商業銀行額度申請案

  • 購買櫃買中心核可之永續發展債券申請案

    • 第四屆114年度第二次
    審計委員會
    2025-05-08
    吳明穎(視訊)、林京元
    沈茂添、邱素慧

  • 114年度第1季合併財務報表

    • 第五屆第五次
    薪酬委員會
    2025-05-08
    吳明穎(視訊)、林京元
    沈茂添、邱素慧

  • 修訂本公司「董事會、董事暨經理人績效評估辦法」案

  • 113年度董事酬勞分配案

  • 113年度經理人員工酬勞分配案

    • 第八屆114年度第一次
    董事會
    2025-02-19
    陳建隆、詹為雄
    吳鳳琴、吳明穎
    林京元、沈茂添
    邱素慧

  • 113年度內部控制制度聲明書案

  • 113年度員工及董事酬勞分派案

  • 113年度營業報告書、財務報表及合併財務報表

  • 113年度盈餘分配案

  • 本公司基層員工定義案

  • 修訂公司章程案

  • 討論本公司召開114年股東常會案

  • 114年股東常會受理持股百分之一以上股東提案相關事宜

  • 114年經理人年度調薪案

    • 第四屆114年度第一次
    審計委員會
    2025-02-19
    吳明穎、林京元
    沈茂添、邱素慧

  • 113年度內部控制制度聲明書案

  • 113年度營業報告書、財務報表及合併財務報表

  • 113年度盈餘分配案

  • 修訂公司章程案

    • 第五屆第四次
    薪酬委員會
    2025-02-19
    吳明穎、林京元
    沈茂添、邱素慧

  • 113年度員工及董事酬勞分派案

  • 114年經理人年度調薪案

    • 第一屆114年度第一次
    永續暨風險管理委員會
    2025-02-19
    陳建隆、吳明穎
    林京元、沈茂添
    邱素慧

  • 113年永續發展執行情形報告

  • 113年企業誠信經營執行情形報告

  • 114年風險評估及分析報告

  • 重大主題鑑別結果

    • 功能性委員會

    功能性委員會
    姓名
    學經歷
    召集人
    永續暨風險管理委員會
    陳建隆

  • 中原大學電機系學士

  • 民生科技(股)公司消費性產品部經理

  • 佑華微電子(股)公司電子研發處協理

  • 九齊科技(股)公司董事長兼總經理

    • 永續暨風險管理委員會之召集人
    審計委員會、薪酬委員會及永續暨風險管理委員會
    吳明穎

  • 成功大學會研所碩士

  • 會計師考試合格

  • 達興材料(股)公司會計部經理

  • 八陽光電(股)公司管理部經理

  • 吉點會計師事務所會計師

    • 審計委員會及薪酬委員會之召集人
    審計委員會、薪酬委員會及永續暨風險管理委員會
    林京元

  • 交通大學電子所碩士

  • 華邦電子(股)公司產品中心協理

  • 創傑科技(股)公司總經理

  • 瀚霖科技(股)公司董事

  • 寶德科技(股)公司獨立董事

    • 審計委員會、薪酬委員會及永續暨風險管理委員會
    沈茂添

  • 淡江大學土木系學士

  • 台灣光罩(股)公司副總經理

  • 佑華微電子(股)公司獨立董事

  • 松翰科技(股)公司獨立董事

    • 審計委員會、薪酬委員會及永續暨風險管理委員會
    邱素慧

  • 東海大學會計系學士

  • 會計師考試合格

  • 創視科技(股)公司財會主管

  • 蘊揚聯合會計師事務所所長